Regulação de combate à lavagem de dinheiro: é possível evitar a corrupção nos bancos?

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Title

Regulação de combate à lavagem de dinheiro: é possível evitar a corrupção nos bancos?

Author

Veiga, Luiz Humberto Cavalcante

Type

Artigo

Abstract

Este artigo trata sobre a regulação no Brasil; o sigilo bancário; o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF); a lavagem de dinheiro e bancos, a importância do risco de reputação; o preparo para a regulação; e o comportamento dos agentes diante da lei. Além disso, apresenta duas situações: bancos como únicos agentes de prevenção e a atuação dos órgãos de combate à lavagem de dinheiro.

Place of publication

Distrito Federal (DF)

Thematic Area

Auditoria Interna
Comunicação Social

Subject

VCCGU::Auditoria e Fiscalização::Lavagem de dinheiro

Keywords

Sigilo bancário
Corrupção

Document Date

2008-06

Publication Date

2008-06

URI

https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/1771

Physical Description

V. 3, n. 4, p. 63-78, 2008

Copyright Holder

Revista da CGU

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