Regulação de combate à lavagem de dinheiro: é possível evitar a corrupção nos bancos?

Regulação de combate à lavagem de dinheiro: é possível evitar a corrupção nos bancos?

Veiga, Luiz Humberto Cavalcante

Artigo

Este artigo trata sobre a regulação no Brasil; o sigilo bancário; o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF); a lavagem de dinheiro e bancos, a importância do risco de reputação; o preparo para a regulação; e o comportamento dos agentes diante da lei. Além disso, apresenta duas situações: bancos como únicos agentes de prevenção e a atuação dos órgãos de combate à lavagem de dinheiro.

Distrito Federal (DF)

Auditoria Interna
Comunicação Social

VCCGU::Auditoria e Fiscalização::Lavagem de dinheiro

Sigilo bancário
Corrupção

2008-06

2008-06

V. 3, n. 4, p. 63-78, 2008

Revista da CGU

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